• 投資 No.008
  • 連絡手段

    LINE・Hetalk

  • きっかけ・連絡内容

    初めはLINEでしたが、後にHetalkというトークアプリをダウンロードするよう言われそちらでやり取りをしていた。

  • 相手の情報

    振込名義:モリタ ナナ
    振込名義:NGUYEN T
    振込名義:タムラ ユキ
    振込名義:オオイデ マサヒロ 大出 昌寬
    日本語の文がカタコト、定期文以外での会話はほとんどありません。

  • 勧誘・手口

    ・LINEを追加後YouTubeの閲覧中のスクリーンショットだけど聞いており、初めのうちは1回で150円~700円程の報酬を貰っていました。
    ・いきなり振込の話があり、その振込手続きがなければ今後の報酬が減るとのことで、振込をしました。
    ・一日に2~3回程振込の手続きがあり、一日に振込可能な金額などが決まっていました。
    ・振込後、ネットで(恐らく仮想通貨等)の取引をするサイトに振り込んだ金額がチャージされ、指示を聴きながら操作をするよう言われました。
    ・その際は1人で行うのではなく、グループチャットに入れられ、その方達と(自分と指示役を含め5人ほど)同じように操作していく流れ。
    ・その中にも日本がカタコトな方がおり、明らかに日本人を装っているような人がいたので、もしかしたらグルなのかもしれません。

  • 返金対応

    ・最初に200円だけが振込み。
    ・5000円を振込後、取引を指示され、指示通りに終えたあと6500円になって帰ってきました。

  • 疑った理由

    ・自分のサイト上の口座にある金額を自由に引き出せない。
    ・自分の個人口座へ送金する際はその都度相手の了承が必要。
    ・送金する際も相手に金額を指定される・
    ・間違えれば引き出そうとした全額が必要になる。

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