- 投資 No.086
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連絡手段
Instagram・LINE
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きっかけ・連絡内容
・インスタで登録したら突然ラインにグループに入った
・ラインの堀江貴文さんを名乗る人から、アシスタントの友だち登録を求められ -
相手の情報
アシスタント：鈴木愛子さん
35歳
アメリカから帰国して3年
2年間株式市場の知識と投資のスキルを学んで投資をした。
窪田朋一郎
アシスタント：浅草結愛さん
国際取引所midshor証券
口座名義：ナカムラアツコ -
勧誘・手口
・ゴールド口座を開設する様取引を勧められた。
・カスタマセンターにライン連絡する様指示があり、入金が遅れるとアシスタントから、ラインで催促され成功した事をラインでカスタマセンターに入金した
・サイトのリンクに登録しアンドロイド、アプリ、実名登録、携帯電話番号入力、免許証マイナンバーカードや銀行カード情報、を指示に従って写真を撮って送った。
・さらに500万、1000万と資金を集めて来るよう、ラインで再三言って来る様になった。
・振込の時、30分単位でランダムに指定された、入金口座または、ビジネス口座に入金される。
・個人の利益から発生する高い税金を回避する為送金が完了すると、自動的に米ドルに換算され国際取引口座に入金される。
・入金の際は、即日送金を選ぶ様指示された。 -
返金対応
一部振込あり
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疑った理由
・ラインで投資家白野義文さんに登録してたので、紹介した投資商品は買いました？か、証券所の開設をどこでしているかを聞かれ、Ｒakuten国際証券取引だと言うと調べてくれて、そんな取引所は無いですと言われた。
・midshore証券も調べたがなかった。
・証券から引き出そうとしたが取引中と出て引き出せなかった。
