- 副業 No.136
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連絡手段
LINE・Telegram
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きっかけ・連絡内容
・スマホのゲーム内の広告
・内職の広告からLINEの登録に誘導 -
相手の情報
口座名義：
スズキ ハジメ
タナベ ケンジ
シマダ ヒデヤス -
勧誘・手口
・スマホゲームの広告から仕事の勧誘があった
・楽天市場の業者を助け、クリック数と商品熱度を高める仕事で、簡単に報酬がもらえると案内された
・長く続けるには、タスク専用アカウントに登録が必要で、給料は財布に入るとのこと
・上級グループに参加すれば給料が高くなると誘導された
・Telegramアプリをインストールし、指定のIDを追加するよう案内があった -
返金対応
一部返金あり
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疑った理由
・日本金融庁が国際協力を強化し、マネーロンダリングなどの犯罪行為に対応すると指摘した
・投資口座に対し個人所得税を支払う必要があると言われた
・税金を納付すれば当日と2営業日で金額が受け取れると言われた
・BTCやETHの再購入は不要と言われた
・WFの出金担当者のTelegramアカウントを追加するよう求められた
・業務ミスで追加利益が出て、マネーロンダリングの疑いがあると言われた
・金融庁が調査に介入しており、出金額はWFアカウントに返金され審査中とのこと
・保証金を納付すれば保証金と口座残高を全額引き出せると言われた
・ビットコイン分のために名誉を毀損するはずがないと言われた
・言うとおりにすれば100%お金が取り戻せると保証された
・保証金の準備には時間制限がなく、住宅を担保にするのがいいと言われた
・資金準備ができたら連絡するよう求められた
・USDTは世界通貨で永遠に消えることはないと言われた
・担保書類は自分で処理する必要があり、資金と保証金を納付後に銀行口座に戻せると言われた
・BTCの購入データは秘密にするよう注意された
